站内搜索:
    • 公司:
    • 星辰法律咨询公司
    • 联系:
    • 王经理
    • 手机:
    • 13147132150
    • 地址:
    • 荆门长宁大道21号帝豪国际大酒店
    • 微信:
本站共被浏览过 311907 次
用户名:
密    码:

产品知识
您所在的位置:首页 > 详细信息

检察院发布金融诈骗“十宗罪”

2019-11-11 11:06:16    19次浏览

金融诈骗犯罪是当前金融领域的一大公害。今天上海君枫珠宝首饰有限公司福州分公司就为你揭露近年来常见的金融诈骗“十宗罪”,可要看好,今后别再上当了!

1、犯罪分子假借P2P网贷平台,吸取资金后进入平台账户形成资金池,用于对外放贷、投资等,实为假借P2P之名行非法集资之实,一旦资金链断裂投资人的钱就无法兑付。事实上,真正的P2P平台仅是资金中介,投资者的钱直接匹配给用款人,平台没有资金池。

2、犯罪分子参照私募基金有关合同设计私募基金产品,不限投资金额,针对不特定社会公众对外公开宣传销售,吸取资金后用于公司经营或者对外投资等,资金安全难以保障。事实上,私募基金仅针对合格投资人,投资金额不少于100万元,且不得对外公开宣传。

3、犯罪分子假借“网上移动商城”,宣称免费购物,以高出市场价10倍价格销售货物给消费者,承诺一定期限内全额返还购物款,或者要求消费者在其帐户内存一定数量一定期限的钱款即免费赠送米、油等物品,事实上是假借销售货物非法集资,以后款还前款,一旦资金出现困难,就不再返还购物款。你看上的是免费的物品,他看上的是你的钱。

4、犯罪分子往往宣称“无门槛或低门槛,低风险,高回报,期限灵活”等,销售所谓理财产品,承诺有房产或车辆作为抵押,向社会公众吸取资金,用于对外投资经营等,一旦投资失败,投资者的钱就无法收回。事实上,所谓房产、车辆抵押可能只是个骗局。

5、犯罪分子通常对外宣称有工商部门核发的营业执照,让投资者放心投资。事实上,根据法律规定,实际从事吸储、放贷、理财产品和基金发售等金融业务必须取得金融监管部门核发的金融许可证,未经许可从事金融业务均属违法,投资者的权益无法保障。

6、犯罪分子为了赢得投资者的信任,常常假借 “旅游考察”等等名义,组织投资者实地考察所谓的投资项目,发放宣传资料,夸大营利前景,制造假象诱骗投资者投资。事实上,所谓投资项目可能根本与其无关。

7、犯罪分子为了规避法律,故意在投资合同上不写明“保本保息”,但在对业务员进行培训时,会要求业务员夸大公司实力,口头承诺保本付息,诱使投资人投资。

8、犯罪分子常常租赁市中心或金融贸易区高档写字楼,所谓“营销经理”均西装革履,办公场所大气土豪。但“羊毛出在羊身上”,这些用投资者的钱营造的假象,恰恰又成了诱骗投资者的陷阱。

9、犯罪分子常常雇佣业务人员选择人员密集区域,接近老年群体,百般殷勤,花言巧语,或者邀请参加推介会,赠送礼品,一步一步诱使投资者上当受骗。

10、犯罪分子招录大量业务人员,要求业务员每月都要完成一定的业绩,根据业务逐步提升为副经理、经理等,甚至要求业务员入职时必须带有一定的业务,有的业务员为了完成业绩向自己亲友销售产品,具有更大的欺骗性。

  • 星辰警示:目前,恒指、A50、HK50、沪深300、外汇黄金、期货原油、个股期权等骗局猖獗,也许你的亏损就是被骗了!只要有老师直播间讲课指导,股票转化为其他投资的,XX争霸赛,战队竞赛,承诺收益,截图诱惑等等套路,不用多说,肯定是圈钱骗人的
    19-08-01 06:38:01
  • 星辰警示:目前,恒指、A50、HK50、沪深300、外汇黄金、期货原油、个股期权等骗局猖獗,也许你的亏损就是被骗了!只要有老师直播间讲课指导,股票转化为其他投资的,XX争霸赛,战队竞赛,承诺收益,截图诱惑等等套路,不用多说,肯定是圈钱骗人的
    19-08-01 02:20:01
  • 随着国民生活质量的提高,越来越多的投资者开始投资金融外汇,由于现在各大黑平台泛滥导致投资者资金亏损严重!很多投资者都有同样的一个疑问:这到底是为什么呢?星辰维权团队目前对于在黄金外汇市场维权有着丰富的经验,越来越多的朋友找到励剑维权,我们都
    19-07-31 15:20:02
  • 维权需要的基本证据维权之所以成功,是因为基础工作做的扎实,相关证据材料非常充分,并抓住了相关交易所或平台、会员单位或代理商违法违规的地方,在这种情况下,才有了与他们进行谈判的砝码。如果没有证据或者证据不充分,那么就增加了维权的难度,交易所或
    19-07-31 22:00:01
  • 现在越来越多的人被动的接触恒生指数沪深300,那么你们知道什么是恒指沪深300吗,知道恒生指数、沪深300在我们国内是不合法的交易吗,我们国内是严禁一切外汇平台在华展开非法交易,你们接触的网上投资,所谓的直播间老师讲课,带你们赚钱,给你们喊
    19-07-31 14:10:01
  • 随着国民生活质量的提高,越来越多的投资者开始投资金融外汇,由于现在各大黑平台泛滥导致投资者资金亏损严重!很多投资者都有同样的一个疑问:这到底是为什么呢?星辰维权团队目前对于在黄金外汇市场维权有着丰富的经验,越来越多的朋友找到励剑维权,我们都
    19-07-31 23:18:01
  • 你有没有想过为什么唯独自己亏损,老师的盈利截图是哪来的?资金流向仅限于平台内部。如果投资者亏损,那么亏损的钱留在了平台,平台获利;反之投资者盈利,盈利的钱不会凭空产生,是要从平台拿的,则平台亏损。(目前国内是不容许有所谓的这些外汇黄金平台的
    19-07-31 17:34:01
  • 你有没有想过为什么唯独自己亏损,老师的盈利截图是哪来的?资金流向仅限于平台内部。如果投资者亏损,那么亏损的钱留在了平台,平台获利;反之投资者盈利,盈利的钱不会凭空产生,是要从平台拿的,则平台亏损。(目前国内是不容许有所谓的这些外汇黄金平台的
    19-07-31 18:36:01
  • 星辰警示:目前,恒指、A50、HK50、沪深300、外汇黄金、期货原油、个股期权等骗局猖獗,也许你的亏损就是被骗了!只要有老师直播间讲课指导,股票转化为其他投资的,XX争霸赛,战队竞赛,承诺收益,截图诱惑等等套路,不用多说,肯定是圈钱骗人的
    19-08-01 01:08:01
  • 要是读者朋友们又遇到被外汇,期权、指数等黑平台騙了的经历也不要灰心,星辰维权提醒大家及时收集自己的维权材料。老师喊单、入金记录,交易记录,银行流水等这些都是至关重要的维权材料,如果平台跑路或者账号被封,那就真的很难追回了。很多朋友亏损被騙后
    19-08-01 02:56:01
  • 很多初入黄金外汇市场的投资者都是通过直播间认识到所谓的“专业指导老师”,在低门槛高回报的诱惑下一步步走进“老师”的圈套之中!他们大部分会思考这几个问题:炒黄金亏损了怎么办?在黑平台操作资金亏损应该怎么追回?老师给你开户链接指导操作真的可靠吗
    19-07-31 17:38:01
  • 随着国民生活质量的提高,越来越多的投资者开始投资金融外汇,由于现在各大黑平台泛滥导致投资者资金亏损严重!很多投资者都有同样的一个疑问:这到底是为什么呢?星辰维权团队目前对于在黄金外汇市场维权有着丰富的经验,越来越多的朋友找到励剑维权,我们都
    19-07-31 14:18:02
  • 事件发生后,关于如何维权,通过接触的相关案件,具体分析如下:向公安机关报警解决这类案件,相关的交易平台已经涉嫌构成诈骗罪或非法经营罪,对于构成犯罪的,建议投资者向公安机关报警解决,要求公安机关立案侦查,并追究相关责任人的刑事责任。但即便警方
    19-08-01 01:46:01
  • 在这个互联网发达的时代,尽管网上、电视上一直在报道骗子各种诈骗手段,可还是有很多投资者被眼前的利益所迷惑进而步入骗子的圈套里面,而不自知。随着越来越多的投资者发现自己一直在亏损才开始意识到自己可能被骗,联系咨询励剑维权,星辰维权团队这里已经
    19-07-31 18:10:01
  • 星辰警示:目前,恒指、A50、HK50、沪深300、外汇黄金、期货原油、个股期权等骗局猖獗,也许你的亏损就是被骗了!只要有老师直播间讲课指导,股票转化为其他投资的,XX争霸赛,战队竞赛,承诺收益,截图诱惑等等套路,不用多说,肯定是圈钱骗人的
    19-07-31 17:48:01
  • 选择专业的投资维权公司星辰法律咨询不同于一般的律所和消费维权公司,结合了金融、法律、互联网等专业知识的团队,能够针对投资诈骗、外汇被骗等案子做具体的分析和把握。维权方式包括非诉、起诉、立案侦查等,由于长期的接触同类案件,成功率相对较高,能够
    19-07-31 15:58:02
  • 要是读者朋友们又遇到被外汇,期权、指数等黑平台騙了的经历也不要灰心,星辰维权提醒大家及时收集自己的维权材料。老师喊单、入金记录,交易记录,银行流水等这些都是至关重要的维权材料,如果平台跑路或者账号被封,那就真的很难追回了。很多朋友亏损被騙后
    19-07-31 14:46:01
  • 在这个互联网发达的时代,尽管网上、电视上一直在报道骗子各种诈骗手段,可还是有很多投资者被眼前的利益所迷惑进而步入骗子的圈套里面,而不自知。随着越来越多的投资者发现自己一直在亏损才开始意识到自己可能被骗,联系咨询励剑维权,星辰维权团队这里已经
    19-07-31 16:28:01
  • 社会上的诈骗行为层出不穷,现在逐渐渗透到了金融投资行业,因为是与钱打交道,所以其中就有更多的文章可以做了。监管部门也在研究,未来如何加强部门协同协作,发挥群防群治的力量。在利益和诱.惑的驱使下,一部分人铤而走险,用尽各种手段算尽各种心机,最
    19-07-31 20:46:02
  • 要是读者朋友们又遇到被外汇,期权、指数等黑平台騙了的经历也不要灰心,星辰维权提醒大家及时收集自己的维权材料。老师喊单、入金记录,交易记录,银行流水等这些都是至关重要的维权材料,如果平台跑路或者账号被封,那就真的很难追回了。很多朋友亏损被騙后
    19-07-31 20:28:01

星辰法律咨询公司版权所有ID:35083529) 技术支持:武汉百业网科技有限公司   百业网客服:杨敏

1

回到顶部